Перевірка ділових партнерів і контрагентів, перевірка конкурента
Існує певна методика проведення перевірки юридичної особи:
- аналіз договорів;
- аналіз установчих документів;
- аналіз господарської діяльності фірми;
- аналіз фінансового стану компанії;
- аналіз статуту юридичної особи;
- аналіз засновників, керівників фірми та інших осіб, котрі приймають рішення;
- аналіз законності діяльності компанії;
- візуальний аналіз приміщень компанії.
Перевірка потенційних партнерів, перевірка конкурента Найбільш важливою є наступна інформація: - Дані про державну реєстрацію; - Порядок змін дат реєстрації, внесених в установчі документи; - Відомості про заміну засновників; - Чи передбачено статутом компанії пропонований вид діяльності, чи є ліцензія - Спосіб освіти; - Правова форма, зазначена в установчих документах компанії; - Юридична та фактична адреси;
- Відомості про статутний фонд;
- Організаційна структура;
- Відомості про топ-менеджерах;
- Місце на ринку;
- Повноваження представника компанії;
- Виконання зобов'язань за кредитами і боргами;
- Банківські реквізити і розрахункові рахунки;
- Основні фінансові показники за кілька останніх років.
Тільки проаналізувавши всю цю інформацію, можна оцінити ризики, які тягне за собою співробітництво з даною компанією.
Взаємодія з інформаційними базами.
Перевірка контрагентів: інформаційна довідка про юридичну особу:
- Дата: «» 20 р
- Назва компанії
- ЄДРПОУ
- Свідоцтво №
- Юридична адреса
- Фактична адреса
- Звідки виробничих приміщень
- Телефон, Факс, Е-mail
- Правова форма
- Форма власності
Історія компанії: 1. Заснована в році 2. Зареєстрована (коли, ким; зміни) - Статутний капітал (заявлений, виплачений) - Основні види діяльності - Офіційний представник іноземної компанії (назва іноземної компанії) - Перевірка контрагентів і потенційних партнерів - Інформаційна довідка для аналітичного дослідження юридичної особи
Засновник Частка (внесок) у статутному фонді (%, грн.) На момент реєстрації: • юридичні особи (назва, адреса) • фізичні особи (П.І.Б., адреса прописки / реєстрації) Після перереєстрації (дата) «» 201_: • юридичні особи (назва, адреса) • фізичні особи (П.І.Б., адреса прописки / реєстрації) - Керівник (П.І.Б.) ІПН - Головний бухгалтер (П.І.Б.) ІПН
- перевірка контрагентів та потенційних партнерів
- Інформаційна довідка для аналітичного дослідження юридичної особи
- Обслуговуючий (е) банк (і): Назва
- Звідки
- Рахунки
- Імпортовані товари / послуги (країна походження, обсяг, кількість партій,
дата надходження, суми) - Експорт (країна призначення, обсяг, кількість партій, дата надходження, суми)
Показники фінансово-господарської діяльності (тис. Грн.)
Період 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
- Дохід від реалізації продукції
- ПДВ
- Чистий дохід від реалізації продукції
- Собівартість реалізованої продукції
Валовий дохід:
• прибуток
• збиток
інше
ВСЬОГО
Корпоративные связи предприятия
— Связи заинтересованных физических лиц
— Информация о том, является ли данная компания (или её учредители, юридические и физические лица) учредителем и ли соучредителем других юридических лиц
Стоимость услуги от 1500 грн.
Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента
